公告日期：2024-06-14

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-032
浙江司太立制药股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：95,895,380 股

发行价格：人民币 9.75 元/股

预计上市时间

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 6 月 12 日就
本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于 6 个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况

发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、董事会审议程序

2022 年 8 月 24 日，发行人召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过

了本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的相关议案。2023 年 4 月 16 日，
发行人召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了调整本次向特定对象发行
人民币普通股（A 股）的相关议案。2023 年 7 月 4 日，发行人召开了第五届董
事会第二次会议，审议通过了关于调整公司向特定对象发行股票方案的相关议案。
2023 年 8 月 28 日，发行人召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了关于调
整公司向特定对象发行股票方案的相关议案。2024 年 3 月 24 日，发行人召开了
第五届董事会第六次会议，审议通过了关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案。

2、股东大会审议程序

2023 年 5 月 9 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了本次向特定对象
发行人民币普通股（A 股）的相关议案。2024 年 4 月 10 日召开了 2024 年第一
次临时股东大会，审议通过关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案。

3、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2023 年 10 月 19 日，本次发行通过上海证券交易所上市审核中心审核。

2024 年 3 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江司太立制药
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞373 号）。

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）

2、数量：95,895,380 股，均为现金认购

3、价格：本次发行的发行价格为 9.75 元/股

4、募集资金金额：本次发行募集资金总额为人民币 934,979,955.00 元，实际募集资金净额为人民币 927,792,434.85 元

5、发行费用：与发行有关的费用为人民币 7,187,520.15 元（不含税）

6、保荐机构、主承销商：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）。

（三）募集资金验资和股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收
情况进行了审验，并于 2024 年 6 月 3 日出具了天健验[2024]159 号《验证报告》。
根据该报告，截止 2024 年 5 月 28 日 17:00，保荐人（主承销商）指定获配投资
者缴存款的账户收到司太立向特定对象发行股票申购资金总额为人民币934,979,955.00 元。

2024 年 5 月 30 日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划
转至公司指定的本次募集资金专户内。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情
况进行了审验，并于 2024 年 6 月 3 日出具了天健验[2024]199 号《验资报告》。
根据该报告，发行人此次发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 95,895,380 股，发行价格为每股人民币 9.75 元，募集资金总额为人民币 934,979,955.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,187,520.15 元后，实际募集资金净额为人民币 927,79……
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