公告日期：2024-08-10

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-046
浙江司太立制药股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“司太立”或“公司”）
拟使用 1080 万元自有资金增资浙江健立化学有限公司（以下简称“健立化
学”或“标的公司”），取得健立化学增资后 7.20%的股权。同时胡健先生、
香港贝霖集团有限公司（以下简称“香港贝霖”）拟以自有资金分别取得健立
化学增资后 5.00%、7.80%的股权。本轮增资完成后，公司将合计持有健立化
学 19.20%的股权。
胡健先生、香港贝霖集团有限公司为公司关联方，本次交易构成与关联方共
同投资的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
截至本次关联交易，公司在过去 12 个月内未与同一关联人发生关联交易，
且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次
对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 8 月 9 日召开公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会
第九次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。独立董事专门
会议 2024 年第二次会议审议通过了上述议案。
风险提示：根据《增资协议》的约定，本次投资尚需完成交割先决条件，且
本次交易未完成工商变更登记，尚存在不确定性。标的公司在未来实际经营
中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面的不确定因素，未来经营
情况存在不确定性的风险。标的公司目前处于项目建设阶段，尚未大规模生
产并实现盈利，未来的盈利能力存在一定的不确定性风险，本次投资存在不
能及时有效退出的风险。

一、关联交易概述

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“司太立”或“公司”）拟使用 1080万元自有资金增资浙江健立化学有限公司（以下简称“健立化学”或“标的公司”），取得健立化学增资后 7.20%的股权。同时胡健先生、香港贝霖集团有限公司（以下简称“香港贝霖”）拟以自有资金分别取得健立化学增资后 5.00%、7.80%的股权。

鉴于公司控股股东、实际控制人之一胡健先生同时持有健立化学 25%的股份并担任健立化学执行董事，胡健先生之夫人卢唯唯女士实际控制并担任香港贝霖集团有限公司执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，胡健先生、香港贝霖集团有限公司为公司关联方。故本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司与关联方胡健先生、香港贝霖集团有限公司之间不存在日常关联交易，截至本次关联交易，公司在过去 12 个月内未与同一关联人发生关联交易，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

胡健先生为公司控股股东、实际控制人之一；香港贝霖集团有限公司为胡健先生之夫人卢唯唯女士实际控制并担任执行董事的私人股份有限公司。胡健先生和香港贝霖集团有限公司为公司的关联方。

（二）关联人情况说明

关联人一：胡健

胡健先生:男，中国国籍,拥有澳门永久居留权。2011 年至 2018 年 4 月，任
公司副董事长兼副总经理；2018 年 5 月至 2022 年 12 月任公司总经理、代理董
事会秘书、上海司太立法人代表兼执行董事、上海键合董事长、篮球俱乐部法人代表、司太立投资法人代表。2023 年至今任公司董事长、法定代表人。

胡健先生为公司控股股东、实际控制人之一，其直接持有上市公司 18.04%
股份，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有上市公司 27.35%的股份。除此之外，胡健先生与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

关联人二：香港贝霖集团有限公司

公司名称：香港贝霖集团有限公司

类型：私人股份有限公司

注册资本：10000.00HKD

执行董事：卢唯唯

成立日期：2022 年 3 月 28 日

注册地址：香港皇后大道东 183 号合和中心 54 楼

截至 2023 年 12 月 31 日，香港贝霖集团有限公司的资产总额为 702.36 万美
元，所有者权益 2.19 万美元，营业收入为 0 万……
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