公告日期：2024-05-10

安徽众源新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一：2023 年度董事会工作报告 ...... 7
议案二：2023 年度监事会工作报告 ...... 15
议案三：2023 年度独立董事述职报告 ...... 19
议案四：2023 年度财务决算报告 ...... 38
议案五：2023 年度利润分配预案 ...... 44
议案六：2023 年度内部控制评价报告 ...... 45
议案七：关于续聘会计师事务所的议案...... 51
议案八：募集资金存放与实际使用情况的专项报告...... 55
议案九：2023 年年度报告及其摘要 ...... 62
议案十：关于预计 2024 年度担保额度的议案...... 63
议案十一：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案...... 65
议案十二：关于修订《公司章程》的议案...... 66
议案十三：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 74
议案十四：关于修订《监事会议事规则》的议案...... 75
议案十五：关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 76
议案十六：关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 77
议案十七：关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 78
议案十八：关于修订《独立董事制度》的议案...... 79
议案十九：关于修订《对外投资管理制度》的议案...... 80
议案二十：关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 81议案二十一：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案. 82
议案二十二：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案...... 83
议案二十三：关于 2024 年度公司董事薪酬的议案...... 84
议案二十四：关于 2024 年度公司监事薪酬的议案...... 85

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。会议登记终止后到场的迟到股东，其股东人数、股份额不计入现场表决权数。

4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

6、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决
权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《众源新材关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。