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公告日期:2024-08-06
证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2024-070
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成调整“爱玛转债”转股价
格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
证券停复牌情况:适用
因限制性股票回购注销需调整“爱玛转债”转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
113666 爱玛转债 可转债转股停牌 2024/8/6 全天 2024/8/6 2024/8/7
调整前转股价格:39.11 元/股
调整后转股价格:39.12 元/股
本次转股价格调整实施日期:2024 年 8 月 7 日
爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 23 日公开发
行 2,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 200,000 万元,并于
2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市交易,债券简称“爱玛转债”,债券代码
“113666”。“爱玛转债”存续期限 6 年,存续时间为 2023 年 2 月 23 日起至 2029
年 2 月 22 日,转股起止时间为 2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22 日。
“爱玛转债”的初始转股价格为 61.29 元/股;因公司实施 2022 年年度权益
分派,转股价格于 2023 年 5 月 19 日调整为 39.99 元/股,具体内容详见公司于 2023
年 5 月 13 日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公
告编号:2023-048);因公司实施 2023 年半年度权益分派,转股价格于 2023 年 9
月 22 日调整为 39.64 元/股,具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露的《爱
玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-087);
因公司实施 2023 年年度权益分派,转股价格于 2023 年 7 月 12 日调整为 39.11 元
/股,具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日披露的《爱玛科技关于因利润分配调
整“爱玛转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-063)。
一、本次转股价格调整依据
2024 年 4 月 26 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第
十七次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,同意公司因 2023 年半年度权益分派实施调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格并以 8.18 元/股(另加上同期银行存款利息)的回购价格,回购注销因离职不再具备激励对象资格的 5 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计 220,500 股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《爱玛科技关于
回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-039)。
2024 年 7 月 12 日,公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第
十九次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》,同意公司因 2023 年年度权益分派实施将 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整为 7.65 元/股,因上述 5 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 220,500 股回购注销事宜尚未完成,回购价格按照 7.65 元/股(另加上同
期银行存款利息)的价格实施。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日披露的《爱
玛科技关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 公 告 》( 公 告 编号:2024-066)。
公司已于 2024 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成上述限制性股票回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日披露的《爱
玛科技关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2024-069)。
根据《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转……
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