公告日期：2024-08-23

华泰联合证券有限责任公司

关于爱玛科技集团股份有限公司

增加 2024 年度担保额度及被担保方的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”、“上市公司”或“公司”）2022 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对爱玛科技增加 2024 年度担保额度及被担保方的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、担保事项概述

（一）2024 年度担保额度预计的基本情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月
30 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于为部分子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供或子公司与子公司之间相互提供的 2024 年担保额度不超过 60 亿元人民币（含等值外币），担保有效期从 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露的《爱玛科技关于为部分子公司提供担保额度的公告》（编号：2024-028）。

（二）本次增加担保方及担保额度的基本情况

公司为进一步扩大产品产能，在江苏、甘肃投资建设生产基地并成立了全资子公司江苏爱玛新能源科技有限公司（以下简称“江苏新能源”）和甘肃爱玛车业科技有限公司（以下简称“甘肃车业”）。为确保其生产经营持续、稳健发展，公司本次拟增加江苏新能源和甘肃车业为担保对象。同时，公司拟增加 40 亿元担保额度，将 2024 年公司为子公司提供或子公司与子公司之间相互提供的担保
项经公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

本次增加担保方及担保额度的具体情况如下：

单位：万元

担保额

被担保方 本次新 度占上 是否 是否
序 被担保方 担保方持 最近一期 截至目前 增担保 市公司 关联 有反
号 股比例 资产负债 担保余额 额度 最近一 担保 担保
率 期净资

产比例

一、对全资子公司的担保预计
（一）资产负债率为70%以下的全资子公司

1 江苏新能 100% 31.50% 0 240,000 28.80% 否 否
源

2 甘肃车业 100% 0.00% 0 160,000 19.20% 否 否

资产负债率70%下的合计 / 0 400,000 48.00% / /

1、实际发生担保金额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约 定为准。

2、授权担保有效期及额度内，上述子公司可与公司 2023 年度股东大会审议
通过的《关于为部分子公司提供担保额度的议案》中的子公司进行担保额度调剂， 但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率 为 70%以上的子公司处获得担保额度，且全资子公司、控股子公司之间不进行担 保额度调剂。

3、担保内容包括但不限于为上述子公司的贷款、银行承兑汇票等业务提供 担保。

（三）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于增加 2024 年度担保额度及被担保方的议案》，尚需提请公司 2024 年第三次临
时股东大会审议批准。

二、本次增加被担保方基本情况

（一）江苏爱玛新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320321MADL0E5D6M

成立日期：2024 ……
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