公告日期：2024-08-23

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-078
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕62 号）的相关规定及公司实际情况，于
2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公
司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一百六十一条 公司股东大会对利润分配 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配
方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上
事项。 限制定具体方案后，公司董事会须在 2 个月
内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十二条 公司的利润分配原则为： 第一百六十二条 公司的利润分配原则为：
（一）公司应当重视对投资者特别是中 （一）公司应当重视对投资者特别是中
小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定 小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定
的利润分配政策。 的利润分配政策。

（二）利润分配形式 （二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股 公司可以采取现金、股票或者现金与股
票相结合的方式向投资者分配股利。公司分 票相结合的方式向投资者分配股利。公司分配股利时，优先采用现金分红的方式，在满 配股利时，优先采用现金分红的方式，在满
足公司正常经营的资金需求情况下，公司将 足公司正常经营的资金需求情况下，公司将
积极采用现金分红方式进行利润分配。 积极采用现金分红方式进行利润分配。

（三）利润分配条件和比例 （三）利润分配条件和比例

1、现金分配的条件和比例：在公司当年 1、现金分配的条件和比例：在公司当年
盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能 盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无 够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公 重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司 司应当优先采取现金方式分配股利，现金股每年以现金方式分配的利润不少于当年实现 利政策目标为：公司每年以现金方式分配的的可分配利润的 20%。具体每个年度的分红比 利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。具例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟 体每个年度的分红比例由董事会根据公司经
定，提交股东大会审议决定。 营状况和有关规定拟定，提交股东大会审议
董事会制定利润分配方案时，综合考虑 决定。

公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争 董事会制定利润分配方案时，综合考虑
力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段， 公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争以及是否有重大资金支出安排等因素制定公 力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下 以及是否有重大资金支出安排等因素制定公
原则： 司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下
1）在公司发展阶段属于成熟期且无重大 原则：

资金支出安排的，利润分配方案中现金分红 1）在公司发展阶段属于成熟期且无重大
所占比例应达到 80% 。 资金支出安排的，利润分配方案中现金分红
2）在公司发展阶段属于成熟期且有重大 所占比例应达到 80% 。

资金支出安排的，利润分配方案中现金分红 2）在公司发展阶段属于成熟期且有……
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