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公告日期:2024-08-23
证券代码:603529 证券简称:爱玛科技
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
关于
爱玛科技集团股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个
解除限售期解除限售条件成就事项
之
独立财务顾问报告
2024 年 8 月
目 录
一、释义 ...... 2
二、声明 ...... 3
三、基本假设 ...... 4
四、限制性股票激励计划授权与批准 ...... 5
五、独立财务顾问意见 ...... 8
(一)预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就情况 ......8
(二)预留授予限制性股票解除限售的具体情况 ......9
六、备查文件及咨询方式 ...... 11
(一)备查文件 ......11
(二)咨询方式 ......11
一、释义
本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
上市公司、公司、爱玛科技 指 爱玛科技集团股份有限公司(含分、子公司)
独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 2021
独立财务顾问报告 指 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期
解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告》
本激励计划、股权激励计划 指 爱玛科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划
公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象
限制性股票 指 一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限售
期,在达到本激励计划规定的解除限售条件后,方可解
除限售流通
激励对象 指 按照本计划规定,获得限制性股票的公司高级管理人
员、中高层管理人员、核心技术(业务)人员
授予日 指 公司向激励对象授予权益的日期,授予日必须为交易日
授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转
让、用于担保、偿还债务的期间
解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后,激励对象持有
的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间
解除限售条件 指 根据本激励计划,激励对象所获限制性股票解除限售所
必需满足的条件
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》 指 《爱玛科技集团股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
元 指 人民币元
二、声明
(一)本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由爱玛科技提供,本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证:所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时,不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述,并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
(二)本独立财务顾问仅就本次股权激励计划对爱玛科技股东是否公平、合理,对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见,不……
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