公告日期:2024-08-09
证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2024-094
江苏神马电力股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 8 月 8 日
(二)股东大会召开的地点:江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心
三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 354,842,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
82.9459
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,经半数以上董事推举,由董事金玲女士主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,其中马斌先生、金书渊先生、石维磊先生、
徐胜利先生、Peter Paul Maritz 先生因公务原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,朱亚雷先生因公务原因未能出席本次会议;3、董事会秘书与其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)
(修订稿)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 354,780,400 99.9824 52,000 0.0146 10,200 0.0030
2、 议案名称:《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 354,780,600 99.9825 52,000 0.0146 10,000 0.0029
3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第三
期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 354,780,400 99.9824 52,000 0.0146 10,200 0.0030
4、 议案名称:《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(修
订稿)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 ……
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