公告日期：2024-08-17

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-098
江苏神马电力股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业市场需求变化和订单情况，基于全球战略布局以及项目实施情况，公司经过谨慎研究决策，为了提升募集资金使用效率、优先满足近期拟投建的项目，拟将原募投项目“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”“配网复合横担数字化工厂建设项目”部分募集资金共计 1.90 亿元用于实施新项目“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。

● “输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”总投资金额为 26,521.78万元，建设期 1 年。经测算，新项目投资税后财务内部收益率为 13.06%，税后静态投资回收期为 7.95 年（含建设期 1 年）。

● 上述事宜尚须提交公司股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]346 号）核准，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）以 13.16 元/股的价格非公开发行人民币普通股（A 股）32,218,837股，共计募集资金人民币 423,999,894.92 元，扣除相关发行费用 5,716,837.75 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 418,283,057.17 元。

上述募集资金已于 2021 年 8 月 17 日全部到位，普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2021）第 0823 号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

根据公司于 2021 年 9 月 10 日第四届董事会第十次会议审议通过的《关于调
整非公开发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》，由于募集资金净额低于发行预案中拟对募集资金投资项目进行投资的金额，公司结合各募集资金投资项目的情况对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整：

单位：万元

序号 投资项目 原计划拟使用 调整后拟使用

募集资金 募集资金

1 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目 20,730.00 10,814.00

2 配网复合横担数字化工厂建设项目 26,461.00 17,761.31

3 运营管理中心建设项目 6,356.00 4,800.00

4 补充流动资金 8,453.00 8,453.00

合计 62,000.00 41,828.31

公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十六次会议，于 2023 年 4 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“运营管理中心建设项目”变更为“输变电设备密封件生产改扩建项目”，变更后募集资金拟投入项目的情况如下：

单位：万元

序号 投资项目 拟使用募集资金

1 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目 10,814.00

2 配网复合横担数字化工厂建设项目 17,761.31

3 运营……
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