公告日期：2024-10-16

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-123
江苏神马电力股份有限公司

关于第一期和第二期员工持股计划预留份额分配

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 10 月 15 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会薪酬和考核委员会第十一次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司第一期、第二期员工持股计划预留份额进行分配。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会的授权
及公司《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》《第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》，本次预留份额分配事项在薪酬和考核委员会的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

（一）第一期员工持股计划

1、2023 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会
第二次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《<江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

2、2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《<
江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施第一期员工持股计划获得批准。

3、2024 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会
第五次会议，审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》等议案，对公司第一期员工持股计划的业绩考核指标进行修订。

4、2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》等相关议案，同意对业绩考核指标进行修订。

5、2024 年 6 月 19 日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，
审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。

6、2024 年 6 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《证券过户登记确认书》，“江苏神马电力股份有限公司回购专用证券账
户”所持有的 547,500 万股公司股票已于 2024 年 6 月 25 日非交易过户至“江苏
神马电力股份有限公司-第一期员工持股计划”，过户价格为 7.95 元/股。

7、2024 年 10 月 15 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事
会第十四次会议，审议通过《关于调整第一期、第二期以及第三期员工持股计划购买价格的议案》。由于公司实施 2023 年度权益分派，公司董事会根据股东大会的授权和《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，将第一期员工持股计划预留份额的购买价格由 7.95 元/股调整为 7.69 元/股。

8、2024 年 10 月 15 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第十一次
会议，审议通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》，对第一期员工持股计划的预留份额进行分配。

（二）第二期员工持股计划

1、2024 年 1 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会
第四次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第二期
员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

2、2024 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会
第五次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》等议案，对公司第二期员工持股计划及相关文件进行修订。

3、2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《<
江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要……
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