公告日期：2024-04-20

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2023 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人段容文、主管会计工作负责人陈继明及会计机构负责人（会计主管人员）陈继明
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年4月19日第五届董事会第九次会议审议通过2023年度利润分配预案:按公司总股本233,248,570股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元(含税)，共计分配现金红利23,324,857.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。除此之外，不送红股，不以资本公积金转增股本，上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
不适用
十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 3

第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析...... 10
第四节 公司治理...... 36
第五节 环境与社会责任...... 49
第六节 重要事项...... 51
第七节 股份变动及股东情况...... 62
第八节 优先股相关情况...... 67
第九节 债券相关情况...... 67
第十节 财务报告...... 70

载有法定代表人段容文女士、主管会计工作负责人陈继明先生、会计机
构负责人陈继明先生签名并盖章的会计报表

备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿

报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

本公司/公司/嘉诚国际 指 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

嘉诚环球 指 嘉诚环球集团有限公司，系本公司设在香港的全资子公司

天运科技、天运塑胶 指 广州市天运塑胶电子有限公司，已更名为广州市天运科技发展有
限公司，系本公司的全资子公司

松天供应链 指 北京市松天供应链管理有限公司，系本公司的全资子公司

天运物流 指 天运国际物流（广州）有限公司，系本公司的全资子公司

奇天物流 指 广州市奇天国际物流有限公司，系本公司的控股子公司

三景电器 指 广州市三景电器设备有限公司，系天运科技的全资子公司，本公
司的控股孙公司

三田供应链 指 上海三田供应链管理有限公司，系天运物流的全资子公司，本公
司的控股孙公司

大金供应链 指 广州市大金供应链管理有限公司，系本公司的全资子公司

嘉诚海南 指 嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司，其股东为嘉诚环球及本
公司，系本公司的全资子公司，海口数智物流中心项目公司

天运国际科技供应链（海南）有限公司，其股东为嘉诚环球及嘉
天运海南 指 诚海南，系本公司的全资孙公司，洋浦数智加工流通中心项目公
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