公告日期：2024-06-22

股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 6 月

2023 年年度股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。

4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

2023 年年度股东大会现场会议议程

现场会议时间：2024 年 6 月 25 日 14:00

现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室
现场会议主持人：公司董事长段容文女士
现场会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始
二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
三、报告并审议议案

1、审议《2023 年度董事会工作报告》

2、审议《2023 年度财务决算工作报告》

3、审议《2024 年度财务预算工作报告》

4、审议《2023 年年度报告全文及摘要》

5、审议《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

6、审议《关于公司 2024 年度担保计划的议案》

7、审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

8、《关于〈未来三年（2024—2026 年）股东回报规划〉的议案》

9、审议《2023 年度监事会工作报告》

10、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

上述议案 6 为特别决议议案，其余为普通决议议案。
四、听取《2023 年度独立董事述职报告》

五、股东或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问六、推举股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票
七、对议案进行表决
八、主持人宣读表决结果
九、主持人宣读股东大会决议
十、律师宣读见证意见
十一、主持人宣布股东大会结束

议案一

2023 年度董事会工作报告

各位尊敬的股东及股东代表：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现公司董事会就 2023 年的工作情况汇报如下：

第一部分 2023 年工作情况回顾

2023 年，随着国家稳经济政策推进，推动消费和投资相互促进的良性循环，国内物流需求预期总体稳定，市场保持温和增长。国际空海运价格在 2023 年逐步企稳并缓慢修复，未来预期会受到市场需求及局部地域关系影响存在波动，考验国际货运企业的资源获取及服务能力。国内头部新兴电商平台在全球高速扩张，东南亚本土电商市场发展繁荣，将带动中国至海外跨境电商物流及东南亚本土快递的快速发展。
一、2023 年公司总体经营情况

2023 年，我们紧紧围绕“追求与客户共同繁荣，为实现富足社会作贡献”的战略发展目标，积极应对市场变化，采取多种措施化解了政策、市场和成本风险。公司全年实现营业收入 122,543.88 万元，同比增长-4.10%；实现营业利润19,075.80 万元，同比增长-3.70%；实现归属于上市公司股东净利润 16,434.90 万元，同比增长-3.96%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,659.84 万元，比上年同期增长-4.43%。

报告期内，包括“跨境电商智慧物流中心”在内的嘉诚国际港园区已全面建成并投入使用，现已全部用于世界知名的跨境电商平台出口业务及相关配套服务使用。嘉诚国际港（跨境电商智慧物流中心）项目属三大战略枢纽建设工程——国际航运枢纽建设工程之一，是中央预算内专项资金项目，已录入到国家重大建
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