公告日期：2024-09-28

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-033
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

条目 现行条款 修订后条款

全文 股东大会 股东会

股东大会分为年度股东大会 股东会分为年度股东会和临
和临时股东大会。年度股东大会 时股东会。年度股东会每年召开
每年召开一次，应该于上一会计 一次，应该于上一会计年度结束
年度结束后 6 个月内召开，临时 后 6 个月内召开，临时股东会不
股东大会不定期召开，出现以下 定期召开，出现以下情形时，临时
情形时，临时股东大会应当在 2 个 股东会应当在 2 个月内召开。

月内召开。 （一）董事人数不足《公司
（一）董事人数不足 5 人或 法》规定人数或者《公司章程》所
者《公司章程》所定人数的三分之 定人数的三分之二时；

二时； （二）公司未弥补的亏损达
（二）公司未弥补的亏损达 股本总额三分之一时；

实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公
第二条 （三）单独或者合计持有公 司百分之十以上股份的股东请求
司百分之十以上股份的股东请求 时；

时； （四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时；
（五）监事会提议召开时； （六）法律、法规、部门规章
（六）法律、行政法规、部门 或《公司章程》规定的其他情形。
规章或《公司章程》规定的其他情 公司召开股东会，召集人应
形。 在年度股东会召开 20 日前通知
公司召开股东大会，召集人 各股东，临时股东会应于会议召
应在年度股东大会召开 20 日前通 开 15 日前通知各股东。股东会会
知各股东，临时股东大会应于会 议通知以公告、专人送出、邮寄、
议召开 15 日前通知各股东。股东 传真或电子邮件方式进行。

大会会议通知以公告、专人送出、 在计算起始期限时，不应当包括

邮寄、传真或电子邮件方式进行。 会议召开当日。

在计算起始期限时，不应当包括

会议召开当日。

除上述条款外，《股东会议事规则》中其他条款未发生变化。本次修订《股东会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 28 日

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