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公告日期:2024-08-07
证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2024-026
山东惠发食品股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议。
一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)第四届董
事会第二十七次会议通知于 2024 年 8 月 3 日以送达方式通知了全体董事,本次
董事会会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席
董事 5 名,实际出席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发食品股份有限公司章程》的规定,公司决定选举产生第五届董事会,第五届董事会由5名董事组成。经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,拟提名惠增玉先生、赵宏宇女士、魏学军先生、王攀娜女士、马玉申先生为公司第五届董事会董事候选人,其中惠增玉先生、赵宏宇女士、魏学军先生为非独立董事候选人,王攀娜女士、马玉申先生为独立董事候选人。董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制的方式进行选举。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议《关于确定公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,以及公司实际经营情况及行业、地区发展水平,并借鉴其他可比公司做法,拟确定公司第五届董事会董事薪酬方案如下:
序号 职务 姓名 薪酬(税前)
1 董事 惠增玉 150 万元
2 董事 赵宏宇 120 万元
3 董事 魏学军 100 万元
4 独立董事 马玉申 10 万元
5 独立董事 王攀娜 10 万元
独立董事薪酬实行独立董事津贴制,按月发放。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议,全体委员回避表决,同意提交董事会审议。
该议案涉及董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司内部机构调整的议案》
为适应公司未来的战略规划,进一步优化资源配置,强化公司的管控职能,更好的满足公司生产经营的需要,拟对公司内部机构进行如下调整:
(1)设立法务部,原董事会办公室负责的合同管理、审核工作以及负责的法律纠纷处理工作等法律事务,划归新设的法务部;
(2)撤销证券部,原证券部职责划归董事会办公室。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-028)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、惠发食品第四届董事会第二十七次会议决议;
2、惠发食品第四届董事会提名委员会2024年第二次会议决议;
3、惠发食品第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日
附:董事候选人简介
1、惠增玉先生,中国国籍,无永久境外居留权,1973 年出生,……
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