公告日期：2024-08-07

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-026
山东惠发食品股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董
事会第二十七次会议通知于 2024 年 8 月 3 日以送达方式通知了全体董事，本次
董事会会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发食品股份有限公司章程》的规定，公司决定选举产生第五届董事会，第五届董事会由5名董事组成。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，拟提名惠增玉先生、赵宏宇女士、魏学军先生、王攀娜女士、马玉申先生为公司第五届董事会董事候选人，其中惠增玉先生、赵宏宇女士、魏学军先生为非独立董事候选人，王攀娜女士、马玉申先生为独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制的方式进行选举。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于确定公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，以及公司实际经营情况及行业、地区发展水平，并借鉴其他可比公司做法，拟确定公司第五届董事会董事薪酬方案如下：

序号 职务 姓名 薪酬（税前）

1 董事 惠增玉 150 万元

2 董事 赵宏宇 120 万元

3 董事 魏学军 100 万元

4 独立董事 马玉申 10 万元

5 独立董事 王攀娜 10 万元

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，按月发放。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

该议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司内部机构调整的议案》

为适应公司未来的战略规划，进一步优化资源配置，强化公司的管控职能，更好的满足公司生产经营的需要，拟对公司内部机构进行如下调整：

（1）设立法务部，原董事会办公室负责的合同管理、审核工作以及负责的法律纠纷处理工作等法律事务，划归新设的法务部；

（2）撤销证券部，原证券部职责划归董事会办公室。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-028）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、惠发食品第四届董事会第二十七次会议决议；

2、惠发食品第四届董事会提名委员会2024年第二次会议决议；

3、惠发食品第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日

附：董事候选人简介

1、惠增玉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。