公告日期：2024-08-07

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-028
山东惠发食品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年8月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日

至 2024 年 8 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于确定公司第五届董事会董事薪酬方案的议案 √

2 关于确定公司第五届监事会监事薪酬方案的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案 应选董事（3）人

3.01 关于选举惠增玉先生为公司第五届董事会董事的议案 √

3.02 关于选举赵宏宇女士为公司第五届董事会董事的议案 √

3.03 关于选举魏学军先生为公司第五届董事会董事的议案 √

4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）人

4.01 关于选举王攀娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案 √

4.02 关于选举马玉申先生为公司第五届董事会独立董事的议案 √

5.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案 应选监事（2）人

5.01 关于选举张英霞女士为公司第五届监事会监事的议案 √

5.02 关于选举鲁金祥先生为公司第五届监事会监事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次

会议审议通过，详见公司于 2024 年 8 月 7 日披露于《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司董事会决议公告和其他临时公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平、魏学军

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台……
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