公告日期：2024-05-22

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-051
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 21 日召
开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、本次激励计划的调整情况说明

《宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）中确定首次授予的激励对象为 367 名，现有 20 名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划。根据《激励计划》和公司2023 年年度股东大会对董事会的授权，董事会对首次授予激励对象人数及限制性股票数量进行了调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励
对象由 367 人调整为 347 人，拟授予的限制性股票总量不变，仍为 666.00 万股，
其中拟首次授予的限制性股票数量调整为 542.40 万股，预留限制性股票数量调整为 123.60 万股。

调整后的首次授予激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年年度股东
大会审议通过的激励计划相关内容一致。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

二、已履行的审议程序

1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事对相关议案进行了回避表决。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告。

2、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过
了《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查宁波美诺华药业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，并对本次激励计
划相关事项发表了同意的审核意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告。
3、2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 13 日期间，公司通过内部公司公告栏
公示了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单及职务。截至公示期结束，公司未收到员工对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的任何问题或异议。公司监事会结合公示情况对《激励计划》确定的拟首次授予激励对象进行了核查，具体
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

4、公司对本次股激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次
公开披露前 6 个月内（2023 年 10 月 30 日—2024 年 4 月 29 日，以下简称“自查
期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露了《宁波美诺华药业股份有限公司关于公……
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