公告日期：2024-06-28

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-063

转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格

暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次限制性股票归属完成登
记增发新股，引发“美诺转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股停

113618 美诺转债 2024/6/28 全天 2024/6/28 2024/7/1
牌

“美诺转债”调整前转股价格：26.35 元/股

“美诺转债”调整后转股价格：25.86 元/股

“美诺转债”转股价格调整起始日期：2024 年 7 月 1 日

“美诺转债”2024 年 6 月 28 日停止转股，2024 年 7 月 1 日起恢复转股
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，宁
波美诺华药业股份有限公司公开发行 52,000 万元可转换公司债券，共发行 520 万
张，每张面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起，上述可转换公司债券在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“美诺转债”，债券代码“113618”。

“美诺转债”存续的起止日期为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转股
期起止日期为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，初始转股价格为 37.47 元/
股。

一、转股价格调整依据

2024年5 月21日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024
年 5 月 21 日为首次授予日，向符合条件的 347 名激励对象授予限制性股票。其中，
首次授予限制性股票共计 542.40 万股，授予价格为 6.59 元/股。

在实际授予登记过程中，有 2 名激励对象因个人原因放弃参与公司本次激励计划，根据《激励计划》和公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，董事会对首次授予激励对象人数及股票期权与限制性股票数量进行了调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象为 345 人，拟首次授予的限制性股票
总数由 542.40 万股调整为 539.90 万股，授予价格仍为 6.59 元/股；预留限制性
股票数量仍为 123.60 万股，拟授予的限制性股票总数量调整为 663.50 万股。
2024 年 6 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的《证券变更登记证明》，公司本次激励计划授予登记工作已完成，实际授予登记
限制性股票 539.90 万股，登记日为 2024 年 6 月 26 日。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。

根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票股利转增股本、增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

因此，“美诺转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

（一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。