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公告日期:2024-06-29
证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2024-065
转债代码:113618 转债简称:美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会
议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由刘
斯斌先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高峰先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 29 日
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