公告日期：2024-08-09

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-086

转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼12A 层 1 号会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 241

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,255,536

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.9164
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会秘书应高峰先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事姚成志、独立董事魏杰因工作原因
未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘斯斌因工作原因未能出席本次股
东大会；

3、公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生、公司高级管理人员许健先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于 IPO 节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 62,853,045 99.3637 369,996 0.5849 32,495 0.0514

2、议案名称：关于部分募集资金投资项目重新论证暂缓实施及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 62,910,132 99.4539 291,756 0.4612 53,648 0.0849

3、议案名称：关于修订子公司与关联方《长期贷款合同》、延长公司提供担保期限暨授权公司管理层签署相关文件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 5,431,543 92.0659 383,464 6.4998 84,615 1.4343

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于IPO节余募集资金 5,063,910 92.6370 369,996 6.7685 32,495 0.5944
永久补充流动资金的

议案

关于部分募集资金投

资项目重新论证暂缓

2 实施及暂时调整募投 5,120,997 93.6813 291,756 5.3373 53,648 0.9814
项目闲置场地用途的

议案

关于修订子公司与关

联方《长期贷款合同》、

3 延长公司提供担保期 4,998,322 91.4372 383,464 7.0149 84,615……
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