公告日期：2024-03-28

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-003
杭州海兴电力科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，并结合公司的实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行了系统性的梳理和修订。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开公司第四届董事会第十五次会议审议通过了公
司《关于修订<公司章程>的议案》及修订、制定部分公司治理制度的议案，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第十三条 公司的经营宗旨：为国家创造荣 第十三条 公司的经营宗旨：为国家创造荣
誉、为客户创造价值、为员工创造财富。愿 誉、为客户创造价值、为员工创造财富。愿
景：做国际电工行业受人尊敬的企业。 景：成为全球领先的绿色能源产品和解决方
案的提供商、服务商。

第九十六条 … 第九十六条 …

公司董事提名采取以下方式： 公司董事提名采取以下方式：

… …

（三）公司董事会、监事会、单独或者合并 （三）公司董事会、监事会、单独或者合计
持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出 持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出
独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
… …

董事选举遵循以下原则： 董事选举遵循以下原则：

（一）董事选举应当采用累积投票制度，每 （一）董事选举应当采用累积投票制度，每 一股份拥有与将选出的董事人数相等的表决 一股份拥有与将选出的董事人数相等的表决 权，股东可以将其全部股份的表决权集中选 权，股东可以将其全部股份的表决权集中选 举一人，也可以分别选举数人，但该股东所 举一人，也可以分别选举数人，但该股东所 累计投出的票数不得超过其享有的总票数。 累计投出的票数不得超过其享有的总票数。

修订前 修订后

… 中小股东表决情况应当单独计票并披露。
…

第一百〇七条

第一百〇七条 …

… 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委 员会、战略发展委员会和提名委员会，公司员会、战略发展委员会和提名委员会，公司 为该等专门委员会制定议事规则并予以披为该等专门委员会制定议事规则并予以披 露。专门委员会对董事会负责，依照本章程露。专门委员会对董事会负责，依照本章程 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会中独立董事过半数并担任召集提名委员会中独立董事占多数并担任召集 人，审计委员会成员应当为不在公司担任高人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 级管理人员的董事，审计委员会的召集人为
独立董事中会计专业人士。

第一百五十五条 公司……
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