公告日期：2024-03-28

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-001
杭州海兴电力科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 3 月 27 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”
或“公司”）第四届董事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会
议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事
长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司股东大会议事规则（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司董事会议事规则（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事工作制度（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事专门会议制度（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司审计委员会工作细则（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司提名委员会工作细则（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议《关于修订<战略发展委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司战略发展委员会工作细则（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）……
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