公告日期：2024-03-28

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-004

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

本次日常关联交易以公司正常经营业务为基础，以市场公允价格为定价标准，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议，通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均回避了该议案的表决，其他与会非关联董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，会议表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司业务发展需要而发生，有利于公司与关联方实现合作共赢。2024 年度日常关联交易预计是根据公司经营目标进行的预测，关联交易的定价遵循市场化交易原
则，交易价格公平、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为。我们同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

（二）公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交 2023 年预计金 2023 年实际发 预计金额与实际
易类别 关联人 额（万元） 生金额 发生金额差异较
大的原因

浙江海兴控股集 210.00 207.69 /

向关联 团有限公司

人租赁 宁波海兴新能源 355.00 353.68 /

有限公司

宁波泽联科技有 2,100.00 1,250.20

向关联 限公司

人购买 杭州粒合信息科 7,000.00 7,811.80 /

产品、 技有限公司

服务 杭州利沃得电源 10,120.00 8,389.55

有限公司

宁波泽联科技有 1,100.00 777.01

向关联 限公司

人出售 杭州粒合信息科 5,558.00 783.55 根据业务实际需

产品、 技有限公司 求调节采购和购

服务 杭州利沃得电源 13,200.00 5,824.92

有限公司

宁波泽联科技有 140.00 112.23

限公司

关联人 杭州粒合信息科 82.00 65.63 /

租赁 技有限公司

杭州利沃得电源 250.00 175.41

有限公司

合计 / 40,115.00 25,751.66

注：上表数据为公司财务部门初步核算数据，均为不含税金额，尚未经审计，实际发生额以 2023 年度审计报告为准。

（三）公司 2024 年度日常关联交易的预计金额和类别

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