公告日期：2024-05-11

起步股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月十七日

浙江·湖州

起步股份有限公司

2023 年年度股东大会

会 议 须 知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

起步股份有限公司

2023 年年度股东大会

会 议 议 程

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：00

网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦 11 楼会议室
与会人员：

1、2024 年 5 月 10 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的全体股东或其授权代表；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。
会议主持人：董事长陈丽红女士
参会提示：

1、参加本次股东大会的股东为截止 2024 年 5 月 10 日下午收盘后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。会议议程：

序号 内容

一 宣布会议开始，介绍现场到会人员情况

二 宣读会议议案，并提请股东审议

1 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

6 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

7 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

9 关于公司 2024 年度担保额度的议案

10 关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案

11 关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案

12 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

13 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案

14 关于前期会计差错更正的议案

三 听取《独立董事 2023 年度述职报告》

四 推举计票人、监票人

五 现场投票表决和计票

六 股东代表咨询及发言

七 宣布现场投票表决结果

八 宣布表决结果

九 宣读股东大会决议

十 见证律师宣读法律意见书

十一 宣布大会结束

议案一

关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》，起步股份有限公司编制了《起步股份有限公司 2023 年年度报告》，报告从公司管理层讨论与分析、公司治理、重要事项、股份变动及股东情况、债券相关情况、2023 年度财务报告及附注等各方面如实反馈了公司 2023 年度经营情况。北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度的财务审计机构，对公司出具了保留意见的《……
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