公告日期：2024-04-30

中通国脉通信股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈红，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、以及《独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件以及规章制度的要求，勤勉履行独立董事职责，积极出席相关会议，并对各项议案进行认真审议，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

陈红，女，汉族，1970 年 6 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
双硕士学历。1993 年 9 月至 1998 年 7 月任北京步步高有限公司经理；1998 年 8
月至 2005 年 4 月任北京艾普科技有限公司董事长；2006 年 5 月至 2018 年 8 月
任网迅（中国）信息技术有限公司董事副总裁（2009 年 10 月该公司于德国法兰克福主板上市）。曾任北京市工商联委员；北京市青联委员；清华 EMBA 北京同
学会秘书长；现任清华 EMBA 高尔夫协会副会长。2006 年 9 月至 2009 年 7 月中
共北京市委党校工商管理研究生；2010 年 5 月至 2012 年 9 月清华大学经管学院
工商管理硕士；2013 年 5 月至 2015 年 9 月长江商学院金融工商管理硕士，现任
世纪恒瑞（北京）科技有限公司董事长。2023 年 2 月始至今任中通国脉通信股份有限公司独立董事职务。

二、独立性情况说明

作为公司独立董事具备独立性，本人不属于下列情形：

（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

（7）最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

三、独立董事履职情况

本人经公司 2023 年2 月 6日召开的2023年第一次临时股东大会选举为公司
第五届董事会独立董事。报告期内，公司共召开股东大会 4 次、本人出席参会 3
次；召开董事会会议 15 次，本人出席参会 14 次；各专门委员会共召开 12 次会
议，本人依规出席参加战略委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、风控和审计委员会 5 次，具体参加会议情况如下表所示：

应出席次数/实际出席次数

独立董事 提名委员 薪酬与考核 风控和审计
股东大会 董事会 战略委员会

会 委员会 委员会

陈红 3/3 14/14 1/1 - 1/1 5/5

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、风控和审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。按照相关法律法规的规定和要求，根据本人专业特长，本人现担任薪酬于考核委员会主任委员，同时担任战略委员会委员、风控和审计委员会委员。在审议及决策相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，有效提高了决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）上市公司配合情况

公司建立了第五届董事会……
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