公告日期：2024-04-30

中通国脉通信股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人徐玉泉，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积极、认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，依规出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，全面关注公司的发展状况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的独立作用，有效维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

徐玉泉，男，现任公司独立董事，1963 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无
境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1983 年 7 月至 1991 年 12 月任兵团
一建机施工公司会计主管，1992 年 1 月至 1996 年 12 月任兵团一建财务科成本
会计科长，1997 年 1 月至 1997 年 12 月任兵团一建审计科长，1998 年 1 月至 1999
年 12 月任兵团一建副总会计师、财务科长，2000 年 1 月至 2006 年 5 月任兵团
一建财务总监，2006 年 6 月至 2006 年 12 月任兵团建工集团西源公司财务总监，
2007 年 1 月至 2021 年 12 月任新疆建咨集团有限公司财务总监，2022 年至今任
新疆中恒汇实业有限公司高级顾问。2023 年 11 月始至今任中通国脉通信股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人在财务等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，符合独立董事的任职资格，同时，本人具备独立性，不属于下列情形：

（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

（7）最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

（一）报告期内出席会议情况

2023 年度，公司股东大会、董事会、各专门委员会运行正常，历次会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司共召开股东大会 4 次；召开董事会会议 15 次；各专门委员
会共计召开 12 次会议。

本人在 2023 年度任期内，出席了公司于 2023 年 11 月 14 日召开的第五届董
事会第三十七次会议，认真审阅各项议案与相关会议资料，了解相关信息。经独立思考与审慎判断，本人对会议审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、风控和审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。按照相关法律法规的规定和要求，根据本人专业特长，本人现担任风控和审计委员会主任委员、同时担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
本人 2023 年度任期内，不涉及相关委员会的召开情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，作为公司独立董事，本人与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行了积极沟通，就内部、外部审计计划和安排、定期报告及财务问题进行了探讨和交流。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司
提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（五）上市公司……
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