公告日期：2024-05-24

中通国脉通信股份有限公司

章 程

中国·长春

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购......11
第三节 股份转让...... 12
第四章 股东和股东大会...... 13
第一节 股东...... 13
第二节 股东大会的一般规定...... 16
第三节 股东大会的召集...... 19
第四节 股东大会的提案与通知...... 20
第五节 股东大会的召开...... 22
第六节 股东大会的表决和决议...... 24
第五章 董事会...... 29
第一节 董事...... 29
第二节 董事会...... 33
第六章 总经理及其他高级管理人员与公司激励约束机制...... 39
第一节 总经理及其他高级管理人员...... 39
第二节 绩效与履职评价...... 41
第三节 薪酬与激励...... 41
第七章 监事会...... 40
第一节 监事...... 40
第二节 监事会...... 41
第八章 党 建...... 44
第一节 党组织的机构设置...... 44
第二节 公司党委职权...... 43
第九章 公司财务、会计...... 45
第一节 财务会计制度...... 45
第二节 内部审计...... 45
第三节 会计师事务所的聘任...... 48
第十章 通知和公告...... 49
第十一章 利益相关者、环境保护与社会责任...... 50
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 50
第一节 合并、分立、增资和减资...... 50
第二节 解散和清算...... 51
第十三章 修改章程...... 53
第十四章 附则...... 54

第一章 总 则

第一条 为维护中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由吉林省邮电工程有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更设立，在吉林省市场监督管理厅注册登记，取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为 91220000123925847D。

第三条 公司于 2016年 11月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2016〕2533 号文批准，首次向社会公众发行人民币普
通股 2,200 万股，于 2016 年 12 月 2 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：中通国脉通信股份有限公司

英文名称：ZHONGTONG GUOMAI COMMUNICATION CO., LTD.

第五条 公司住所：长春市南湖大路 6399 号。邮政编码：130012

第六条 公司注册资本为人民币 14,331.3207 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：合法经营，公平竞争，以质量和信誉占领市场，为国家创造效益，为经济发展与社会进步贡献力量，为用户提供优质产品和优质服务，为员工提供施展才华的机会，按劳分配，效率优先，兼顾公平，为员工提供较丰厚的收入和可……
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