公告日期:2024-05-24
证券代码:603559 证券简称:*ST 通脉 公告编号:2024-035
中通国脉通信股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 23 日召开
第五届董事会第四十次会议,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议
案》和《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》,现将相关情况公告如下:
一、《公司章程》修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定,
结合董事会运行情况及公司实际经营发展需要,公司董事会拟对现行《公司章程》
中部分条款进行修订,具体如下:
修订前 修订后
第五十三条 独立董事有权向董事会提议 第五十三条 经全体独立董事过半数同意,独立
召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政 事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提 律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在 见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会
的通知;董事会不同意召开临时股东大会的, 会决议后的五日内发出召开股东大会的通知;董事会
将说明理由并公告。 不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。
第七十六条 在年度股东大会上,董事会、监事
第七十六条 在年度股东大会上,董事会、 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 名独立董事也应作出述职报告,对其履行职责的情况出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 进行说明,独立董事年度述职报告最迟应当在上市公
司发出年度股东大会通知时披露。
第八十八条 董事、监事候选人名单以提 第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的方
案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提 式提请股东大会表决。相关提案应按照本章程第六十
名程序为: 条规定履行程序。
(一)董事会可以向股东大会提出董事、 (一)单独或合并持有公司百分之三以上股份的
非职工监事候选人的提名议案。单独或合并持 股东可以提名公司董事候选人、由股东代表出任的监股 3%以上的股东、监事会可以向董事会书面 事候选人,单独或合并持有公司百分之一以上股份的提名董事、非职工监事的候选人,由董事会进 股东可以提名公司独立董事候选人;依法设立的投资
行资格审核后,提交股东大会选举; 者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独
(二)监事会中的职工代表监事通过公司 立董事的权利;
职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举 (二)公司的董事会可以提名公司的董事、独立
产生; 董事候选人;监事会可以提名由股东代表出任的监事
(三)独立董事的提名方式和程序应该按 候选人、独立董事候选人;
照法律、法规及公司其他规范性文件的规定执 (三)公司董事会、监事会、单独或者合计持有
行。 上市公司已发行股份百分之一以上的股东不得提名与
其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职
情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
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