公告日期：2024-08-28

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-024

上海中谷物流股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监
事会任期将于 2024 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
董事会换届选举曁提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举曁提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举曁提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》,上述事项尚需提交股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

（一）非独立董事

经本公司董事会提名，董事会提名周斌先生、卢宗俊先生、李永华先生、李大发先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事

经本公司董事会提名，董事会提名宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士 3人为公司第四届董事会独立董事候选人，其中潘飞先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后可提交公司股东大会审议。公司将召开股东大会审议董事会换届事宜，公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。

（一）非职工代表监事

经本公司监事会提名，监事会提名赵尉华女士、纪朋女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

（二）职工代表监事

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开职
工代表大会，选举顾庆军先生为公司第四届监事会职工代表监事。顾庆军先生将与公司股东大会选举产生非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司将召开股东大会审议监事会非职工代表监事换届事宜，公司第四届监事会非职工代表监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、上述董事、监事候选人均不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于担任公司董事、监事的任职要求，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备《公司法》、《独立董事管理办法》以及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 8 月 28 日
附：候选人简历

周斌，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。
2002 年 7 月至 2018 年 3 月，担任长航集团上海长航国际海运有限公司党委书记、
董事总经理；2018 年 3 月至 2019 年 4 月，担任中国长航南京油运股份有限公司
党委书记、董事总经理；2019 年 4 月至 2021 年 7 月，担任招商局南京油运股份
有限公司党委书记、董事总经理；2021 年 7 月至 2022 年 9 月，中国长江航运集
团有限公司党委委员、副总经理；2022 年 10 月至今，担任中谷集团总裁；2023年 10 月至今，担任公司董事长。

李永华，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级物流师职称。1989 年至 2000 年间，历任山东省烟台国际海运公司三副、二副、大副；2001 年至 2007 年间，历任烟海集装箱班轮有限公司办事处副主任、主任、副总经理；2007 年至 2010 年间，担任中谷集团片区总经理；2010
年 3 月至 2022 年 10 月，担任……
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