公告日期：2024-09-14

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-031
上海中谷物流股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年9月13日召开，会议通知及相关文件于会议前发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9人，会议由董事长周斌先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会选举周斌先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学高效决策，建立健全公司管理层的绩效评价机制和激励机制，在第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。第四届董事会拟选举专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

委员会 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 周斌 周斌、卢宗俊、宋德星

提名委员会 宋德星 宋德星、卢宗俊、余慧芳

审计委员会 潘飞为会计专业人士，并担 潘飞、周斌、余慧芳

任主任委员

薪酬与考核委员会 余慧芳 余慧芳、周斌、潘飞

该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，经董事长周斌先生提名，公司聘任李永华先生为公司总经理， 任期与本届董事会任期一致。

该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事李永华先生回避表决。
4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，经总经理李永华先生提名，公司聘任卢长迪先生、吴慧鑫 先生、单高永先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致

该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事卢长迪先生、吴慧鑫先生
回避表决。

5. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，经总经理李永华先生提名，公司聘任曾志瑛女士为公司财务 负责人，任期与本届董事会任期一致。

该议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议无异议通过。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等规定，经总经理李永华先生提名，公司拟聘任代鑫先生为公司董事会秘书、李琪琪先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、董事会专门委员会决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
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