公告日期：2024-04-26

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-022
普莱柯生物工程股份有限公司

关于第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于 2024
年 4 月 25 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，
实际参加会议的董事 8 人，副董事长秦德超先生因公务原因未能参加现场会议，书面委托董事兼董事会秘书赵锐先生代为行使表决权。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

公司利润分配方案拟以实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 4.00 元（含
税）。以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专户已回购股份数后的股本为
基数进行分配，预计派发现金红利 138,281,309.20 元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

本着公司和股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司拟对额度不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并授权由公司法定代表人或其授权人员行使投资决策职责和具体实施。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、关于……
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