公告日期：2024-04-30

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2023 年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 公司基本情况

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛公司”），是由黑龙江省珍宝岛制药有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。有限公司初创于1996年10月28日，注册资本为50万元，股东为自然人方同华、辛德丽、刘爱琴、申哲洙。

经过多次增资、股权转让等运作，截至2010年12月28日，有限公司的注册资本增至8,000万元。其中虎林创达投资有限公司出资6,400万元，占注册资本的80%；虎林龙鹏医药科技开发中心出资1,600万元，占注册资本的20%。

经2011年1月21日有限公司临时股东会决议和2011年2月28日公司创立大会暨第一次股东大会决议批准，有限公司原有股东作为发起人，以2010年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司。公司以截至2010年12月31日经审计的净资产折合2亿元股本，其中虎林创达投资有限公司出资16,000万元，占注册资本的80%；虎林龙鹏医药科技开发中心出资4,000万元，占注册资本的20%。

2011年2月24日股东虎林龙鹏医药科技开发中心更名为虎林龙鹏投资中心（有限合伙）。
公司2011年11月21日的临时股东会决议和修改后章程规定，以资本公积向全体股东转增股份总额160,000,000.00股，每股面值1元，共计增加股本1.6亿元。转增基准日期为2011年11月30日，变更后注册资本为人民币3.6亿元。本次增资后，虎林创达投资有限公司出资28,800万元，占注册资本的80%；虎林龙鹏投资中心出资7,200万元，占注册资本的20%。

2015年4月2日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】547号文《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，于2015年4月14日首次公开发行人民币普通股，共发行人民币普通股（A股）6,458万股，发行后公司总股本为人民币普通股（A股）42,458万股。公司于2015年4月24日在上海证券交易所正式挂牌上市，证券简称“珍宝岛”，股票代码“603567”。

2016年6月13日，公司以2015年12月31日总股本42,458万股为基数，以资本公积每10股转
增10股，共计转增42,458万股，转增后公司总股份为84,916万股，2016年6月14日，转增无限售条件流通股份上市。

2020年7月13日，虎林创达投资有限公司名称变更为黑龙江创达集团有限公司。

根据公司2020年第三次临时股东大会批准和授权，第四届董事会第二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】338号）核准，珍宝岛股份非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过254,748,000股，股票面值人民币1元，实际发行人民币普通股92,803,592股，每股发行价格为人民币13.34元。

2021 年 10 月 25 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中
准验字【2021】2087 号）。报告显示：公司 2021 年度非公开发行 A 股股票实际已发行人民
币普通股 92,803,592 股，每股发行价格 13.34 元，共计募集货币资金人民币 1,237,999,917.28
元，扣除与本次发行相关费用人民币 20,759,785.06 元（不含税）且不包括人民币普通股（A股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入，实际募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22元。其中新增注册资本人民币 92,803,592 元整，增加资本公积人民币 1,124,436,540.22 元。
以前年度公司累计使用募集资金 648,973,523.30 元，2023 年度公司使用募集资金
247,537,210.47 元，另外将前期多置换的 25,770,000.00 元退回公司募集资金账户,2023 年度实际
使用募集资金 221,767,210.47元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金
870,740,733.77 元，累计利息收入 4,209,186.99 元，累计手续费支出 18,213.60 元，募集资金账
户余额为 350,690,371.84 元。

2022 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以不低于人民币 3,000 万元（含）且……
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