公告日期：2024-04-30

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2023 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人闫久江、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本941,963,592股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户持有的137,232股公司股份不参与本次利润分配，公司拟在实施权益分派的股权登记日前对离职的2名股权激励对象合计持有的137,232股公司股份进行回购注销。以此计算，拟参与本次权益分派的股份数量为941,689,128股，合计拟派发现金红利188,337,825.60元（含税）。2023年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为9,588元，合计分红金额为188,347,413.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为39.84%。本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
是
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
十一、 其他
√适用 □不适用

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司提醒全体股东注意阅读本报告中关于内部控制相关章节中内部控制评价和审计的相关信息，《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析...... 9
第四节 公司治理...... 54
第五节 环境与社会责任...... 71
第六节 重要事项...... 78
第七节 股份变动及股东情况...... 92
第八节 优先股相关情况...... 98
第九节 债券相关情况...... 98
第十节 财务报告...... 98

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
会计报表；

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

报告期内在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公
开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、珍宝岛、 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
珍宝岛药业、虎林公司

鸡西分公司 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司

亳州交易中心 指 亳州中药材商品交易中心有限公司

哈珍宝 指 哈尔滨珍宝制药有限公司

控股股东、创达集团 指 黑龙江创达集团有限公司，本公司控股股东

虎林龙鹏 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。