公告日期：2024-04-30

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-018
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2024 年 4 月 29 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2024
年 4 月 18 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际
参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年度财务决算报
告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度财务预算报
告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度报告》全
文及摘要

根据《证券法》第 82 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好主
板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2023年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

（1）公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

（3）根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年年度报告》出具的标准无保留意见的《审计报告》，我们认为，公司《2023 年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；

（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》
根据《证券法》第 82 条及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024
年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2024 年第一季度报告》进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

（1）公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年度利润分配预
案》

公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力及公司和全体股东的即期利益与长远利益，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。同意将该议案提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 度年内部控制评
价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于会计估计变更的……
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