公告日期：2024-05-16

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-030
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

●本次担保金额为人民币 1.70 亿元，截至公告披露日，公司已实际为哈珍宝提供的担保余额为人民币 6.07 亿元（含本次担保）。

●截至本公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 12.92 亿元（含本次担保），全部是公司对全资子公司进行的担保。

●本次担保无反担保。

●公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资子公司哈珍宝的银行融资需要，公司于 2024 年 5 月 15 日与
哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行签订《保证合同》，公司为哈珍宝的银行融资提供人民币 1.7 亿元连带责任保证担保，担保期限 12 个月，担保范围包括“主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的税费、律师费、差旅费等），以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等”，本次担保无反担保。

（二）担保决策程序

公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案已经出
席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。

二、被担保人基本情况

（1）基本情况

注册资本 注册 法定代 公司
公司名称 成立日期 （万元） 地点 表人 经营范围 持股
比例

许可项目：药品生产；药品

委托生产；药品零售；药品

批发；检验检测服务；药品

互联网信息服务；实验动物

生产；实验动物经营。一般

项目：第一类医疗器械销

售；第二类医疗器械销售；

哈尔滨珍宝制 2001 年 第一类医疗器械租赁；第二

药有限公司 12 月 6 日 40,000 哈尔滨 闫久江 类医疗器械租赁；计量技术 100%
服务；招投标代理服务；技

术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、

技术推广；技术进出口；货

物进出口；物业管理；中草……
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