公告日期：2024-09-24

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-064
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于新增为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

●本次担保金额总计不超过人民币 6.00 亿元，截至公告披露日，公司已实际为黑医贸提供的担保余额为人民币 4.45 亿元。

●截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 14.72 亿元，全部为对全资子公司进行的担保。

●本次担保无反担保。

●公司无对外担保逾期的情况。

●特别风险提示：本次被担保对象黑医贸为资产负债率超过 70%的全资子公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》，拟在 2024 年度为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司的银行融资提供总额不超过人民币 15 亿元连带责任担保（具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2024-021号公告）。

现为满足全资子公司黑医贸的银行融资需要，公司拟为黑医贸的银行融资提供总计不超过人民币 6.00 亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，
并授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次担保无反担保。
（二）担保决策程序

公司于2024年9月23日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案已经全体董事的过半数董事审议通过以及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意提请公司股东大会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。

（三）担保预计基本情况

本次担保对象为公司资产负债率 70%以上的全资子公司，担保额度如下：

预计担保

序号 担保人 被担保人 额度

（亿元）

1 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司 6.00

二、被担保人基本情况

（1）基本情况

注册资本 注册 法定代 公司
公司名称 成立日期 （万元） 地点 表人 经营范围 持股
比例

化学药制剂、中成药、抗生素、

生化药品、中药饮片、药品类易

制毒化学品（单方制剂、小包装

麻黄素）、第二类精神药品制剂、

麻醉药品、第一类精神药品制剂

（不含冷藏、冷冻药品）批发；

食品【米、面制品及食用油、糕

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。