公告日期：2024-04-20

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-038
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年
度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称“伟明盛青公司”）发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公平合理，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，以同意 3
票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联
交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为：“本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营需要，有利于公司主营业务稳定发展，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的关联方交易情况，不会对公司独立性带来影响。同意将该事项提交董事会审议”。

2024 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第四次会议，以同意 3 票、回避
6 票（关联董事项光明、朱善银、陈革、朱善玉、项鹏宇和项奕豪已回避表决）、
反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易
执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。同日，公司召开第七届监事
会第三次会议，审议通过上述议案。

本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东在该股东
大会上对本次关联交易议案将回避表决。

（二）2023 年度与伟明盛青公司关联交易的执行情况

公司及控股子公司 2023 年度与伟明盛青公司关联交易预计及实际执行情况
具体如下：

单位：人民币 万元

上年（前次）上年（前次）预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金 差异较大的原因

额

关联人审慎推动项目建
向关联人销售 伟明盛青公司 300,000 10,467.00 设，根据实际需要向公司
产品、商品 进行相应的设备采购。

小计 300,000 10,467.00 /

关联人审慎推动项目建
向关联人提供 伟明盛青公司 30,000 21.09 设，根据实际需要向公司
劳务 进行相应的服务采购。

小计 30,000 21.09 /

合计 330,000 10,488.09 /

（三）2024 年度与伟明盛青公司日常关联交易预计情况

公司及控股子公司 2024 年度与伟明盛青公司日常关联交易预计情况具体如
下：

单位：人民币 万元

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