公告日期:2024-05-11
证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临 2024-055
转债代码:113652 转债简称:伟 22 转债
转债代码:113683 转债简称:伟 24 转债
浙江伟明环保股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 31 日
至 2024 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年度财务决算报告 √
4 公司 2023 年年度报告全文及摘要 √
5 公司 2023 年度利润分配预案 √
6 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √
7 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案 √
8 关于 2024 年度担保额度预计的议案 √
9 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日 √
常关联交易预计的议案
10 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放 √
情况和 2024 年度薪酬方案的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
12 关于向下修正“伟 22 转债”转股价格的议案 √
本次年度股东大会还将听取独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第四次会议、第七
届监事会第三次会议和2024年5月10日召开的第七届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。2、特别决议……
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