公告日期：2024-06-20

中信建投证券股份有限公司

关于浙江伟明环保股份有限公司

“伟 22 转债”及“伟 24 转债”

转股价格调整的临时受托管理事务报告
债券受托管理人

二〇二四年六月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”、“公司”或“发行人”）2022 年公开发行可转换公司债券（债券简称：伟 22 转债，债券代码：113652，以下简称“伟
22 转债”）及 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：伟 24 转债，
债券代码：113683，以下简称“伟 24 转债”）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、“伟 22 转债”《受托管理协议》及“伟
24 转债”《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024 年 6 月 18 日披露的《浙江
伟明环保股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》，现就“伟22 转债”和“伟 24 转债”重大事项报告如下：

一、可转债基本情况

（一）“伟 22 转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，浙江伟明环保股
份有限公司于 2022 年 7 月 22 日公开发行了 1,477.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 147,700.00 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6
年。本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220 号文同意，公司本次发行的
147,700.00 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 12 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“伟 22 转债”，债券代码“113652”。

根据有关规定和《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“伟 22 转债”转股期自发行结束之日
起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028
年 7 月 21 日。“伟 22 转债”初始转股价格为 32.85 元/股，最新转股价格为 28.00
元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2023 年限制性股票激励计划，完成首次授予激励对象 1,043

万股限制性股票登记手续，自 2023 年 7 月 5 日起，“伟 22 转债”的转股价格由
32.85 元/股调整为 32.71 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证
券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于“伟 22 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-061）。

2、因公司实施 2022 年度利润分配方案，自 2023 年 7 月 14 日起，“伟 22
转债”的转股价格由 32.71 元/股调整为 32.56 元/股，具体内容详见公司于 2023
年 7 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2023-065）。

3、因“伟 22 转债”实施修正条款，自 2024 年 6 月 4 日起，“伟 22 转债”
的转股价格由 32.56 元/股调整为 28.00 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月
3 日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向下修正“伟 22 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2024-058）。

（二）“伟 24 转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]267 号文同意注册，公司于 2024
年 3 月 28 日向不特定对象发行可转债 285.00 万张，每张面值 100 元，发行总额
28,500.00 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]46 号文同意，公司本次发行的
28,500.00 万元可转换公司债券于 2024 年 4 月 22 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“伟 24 转债”，债券代码“1……
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