公告日期：2024-04-27

北京长久物流股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（杨国栋）

本人作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023年度，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司及股东利益。现将 2023 年履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

杨国栋先生，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，同时担任中国物流与采购联合会副秘书长、中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事。杨国栋先生历任中国有色金属材料总公司副处长、四川省美姑县副县长、中国有色金属材料总公司处长、北京博凯迪科技有限公司部门负责人。2023 年 2 月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人不存在关联关系。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的要求。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席董事会和股东大会的情况

公司 2023 年度共召开股东大会 3 次、董事会会议 11 次，本人任期内共召开

股东大会 2 次、董事会会议 10 次。本人均亲自出席会议并充分履行独立董事职

责，在会前主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相

关材料。认真听取公司股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，

主动了解公司经营运作情况，审慎发表独立意见。2023 年度本人对参加的公司

董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权

的情形。

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

杨国栋 10 10 10 0 0 否 2

（二）本年度出席专业委员会情况

作为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，本人

勤勉尽责，认真履行各委员会职责，在专门委员会议事过程中，运用专业知识，

为公司规范运作发挥了积极作用。报告期内，出席审计委员会 8 次，对公司本年

度定期报告、关联交易、募集资金使用、利润分配等事项进行了审议并出具意见；

出席提名委员会 2 次，对公司本年度董事及高级管理人员的聘任等事项进行了审

议并出具意见；出席战略委员会 4 次，对公司对外投资、股东回报规划、战略规

划等事项进行了审议并出具意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会委员积极参加工作沟通会议，根据公司实际情况，发挥

本人的行业知识及从业经验，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，

就年报审计计划、审计方法、重点审计事项、财务报告信息以及审计意见等事项

进行了深入探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，确保

审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人重视与中小股东的沟通交流，通过参加公司股东大会、关注公司业绩说

明会、E 互动答复等方式，积极与中小股东沟通，认真听取中小股东对公司经营

管理的意见和建议，就中小股东普遍关心的问题与公司管理层深入沟通和探讨，

督促公司对投资者的问题及时回复。充分发挥独立董事在监督公司的经营管理和
……
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