公告日期：2024-05-21

中信建投证券股份有限公司

关于

浙江三星新材股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年五月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释义...... 3
一、发行人基本情况...... 4
二、发行人本次发行情况......11三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式...... 13
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 16六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 17七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和
依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 18
八、持续督导期间的工作安排...... 18
九、保荐人认为应当说明的其他事项...... 20
十、保荐人关于本项目的推荐结论...... 20

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、本保荐人、 指 中信建投证券股份有限公司
保荐人

三星新材、公司、发行人 指 浙江三星新材股份有限公司

金玺泰、控股股东、发行对 指 金玺泰有限公司
象、认购对象
本次发行/本次向特定对象
发行/本次向特定对象发行 指 浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票事宜股票

本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于浙江三星新材股份有
限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

上交所 指 上海证券交易所

报告期 指 2021 年、2022 年和 2023 年

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、
《证券期货法律适用意见第 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十
18 号》 条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第
18 号》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股东大会 指 浙江三星新材股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江三星新材股份有限公司董事会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称： 浙江三星新材股份有限公司

注册地址： 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号

成立时间： 1999 年 06 月 24 日

上市时间： 2017 年 03 月 06 日

注册资本： 人民币 180,357,032 元

股票上市地： 上交所

股票简称 三星新材

股票代码： 603578.SH

法定代表人： 仝小飞

董事会秘书： 张以涛

联系电话： 86-572-8370557

互联网地址： www.sx……
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