公告日期：2024-06-12

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-031
浙江三星新材股份有限公司

关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）拟以向特定对象发行股票的方式发行不超过 54,107,109 股（含本数）人民币普通股（A 股）股票，具体发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，本次募集资金总额不超过 58,327.28 万元（含 58,327.28 万元）。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的相关措施公告如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的假设条件如下：

（一）本次发行于 2024 年 9 月 30 日实施完毕，此假设仅用于测算本次发行
对公司每股收益的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终完成时间将以取得中国证监会同意本次发行注册批复后的实际完成时间为准；

（二）假设宏观经济环境、产业政策等经营环境没有发生重大不利变化；

（三）测算时假设本次向特定对象发行股票的募集资金总额按照上限确定，数量按照募集资金总额除以发行价格确定，即募集资金总额为 58,327.28 万元，发行数量为 53,708,359 股，不考虑发行费用的影响；最终以中国证监会同意注册的股份数量和实际募集资金金额为准；

（四）在预测公司总股本时，以总股本 180,357,032 股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；不考虑股份回购及库存股对每股收益的影响；

（五）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

（六）根据公司披露的《浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度报告》，公司 2023 年归属于普通股东的净利润为 11,601.92 万元，实现扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为 10,906.64 万元。针对 2024 年度公司业绩，假设按三种情况进行测算，2024年归母净利润、扣非归母净利润较2023年分别下降15%、持平和增长 15%。（上述假设不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成任何损失的，公司不承担赔偿责任）；

基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

2023 年 12 月 31 2024 年 12 月 31 日/2024 年度

项目

日 未考虑本次发行 考虑本次发行

期末总股本（万股） 18,035.70 18,035.70 23,406.54

本次募集资金总额（万元） 58,327.28

本次发行股份数量（万股） 5,370.84

情形一：2024 年归母净利润、扣非归母净利润较 2023 年增长 15%

2023 年 12 月 31 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
项目

日/2023 年度 未考虑本次发行 考虑本次……
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