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公告日期:2024-07-27
证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:临 2024-036
浙江三星新材股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)第四届监
事会第三十次会议于 2024 年 7 月 21 日以通讯方式通知全体监事,会议于 2024
年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实
际出席会议监事 3 人,会议由监事会主席李发现先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等的相关规定,监事会按照相关程序进行换届选举,公司第五届监事会将由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名。
经审核,公司监事会同意提名李发现先生、刘坤明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。股东大会审议时,公司第五届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生,自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,
任期三年。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《三星新材关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2024-037)。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会
2024 年 7 月 27 日
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