公告日期：2024-05-17

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-037
债券代码：113606 债券简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于不向下修正“荣泰转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

截至 2024年 5月 16日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%之情形，触发“荣泰转债”转股价格向下修正条款。经 2024 年5 月 16 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决议本次不
向下修正“荣泰转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 5 月 17 日至
2024 年 11 月 16 日），如再次触发“荣泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提
出向下修正方案。

自本次董事会审议通过之日起满六个月后（从 2024年 11月 17日起算），
若再次触发“荣泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“荣泰转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，公司于 2020
年 10 月 30 日公开发行了 600 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额人民币 60,000.00 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372 号文同意，公司 60,000.00
万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“荣泰转债”，债券代码“113606”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“荣泰转债”自 2021年 5月 6日起可转换为公司普通股股票，转股期自 2021年
5 月 6日至 2026 年 10 月 29 日。

“荣泰转债”的初始转股价格为33.32元/股，最新转股价格为31.66元/股。
转股价格调整的具体情况如下：

因公司实施 2020 年年度利润分配方案，自 2021 年 6 月 24 日起，“荣泰转
债”转股价格由 33.32 元/股调整为 32.83 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6
月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整“荣泰转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-040）。

因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 6 月 2 日起，“荣泰转
债”转股价格由 32.83 元/股调整为 32.15 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5
月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整“荣泰转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-026）。

因公司实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 6 月 20 日起，“荣泰转
债”转股价格由 32.15元/股调整为 31.66元/股。具体内容详见公司于 2023年 6月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整“荣泰转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意
连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

截至 2024 年 5 月 16 日，公司 A 股股价已出现任意连续 30 个交易日中至少
15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%之情形，已触发“荣泰转债”的转股价格向下修正条款。根据上海证券交易所 2022年 7月 ……
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