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公告日期:2024-08-28
证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2024-059
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
2024 年度中期利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
每股分配比例:每股派发现金红利 0.30 元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专用证券账户中的股份数量)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。由于公司存在股份回购情况,本次利润分配涉及差异化分红。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
为提升公司投资价值,与投资者共享发展成果,增强投资者获得感,践行公司“以投资者为本”的发展理念,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》。公司收到实际控制人林光荣先生、林琪先生提议公司中期分红的函。
公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币
111,336,627.48 元,截至 2024 年 6 月 30 日,母公司可供分配利润为人民币
826,813,753.98 元(以上数据未经审计)。根据公司实际控制人林光荣先生、林琪先生关于 2024 年度中期分红的提议以及中国证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经董事会决议,公司拟定的 2024 年度中期利润分配方案为:公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除股份回购专户中的股份数量 4,298,679 股)为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。具体如下:
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。截至本次董
事会召开之日,公司总股本 179,377,241 股,扣除股份回购专用证券账户中的4,298,679 股。以 175,078,562 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利52,523,568.60 元(含税), 占 2024 年半年度归属于母公司股东的净利润比例为 47.18%。
2、截至本公告披露日,公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份4,298,679 股,不参与本次利润分配,本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专用证券账户中的股份数量)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况,本次利润分配涉及差异化分红。
4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议,以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度中期利润分配的议案》,同
意将 2024 年度中期利润分配方案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
(二)监事会意见
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关
于公司 2024 年度中期利润分配的议案》,监事会认为:本次制定的公司 2024年度中期利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,我们同意公司 2024 年度中期利润分配的方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配方案需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
特此公告……
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