公告日期：2024-09-07

上海荣泰健康科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

中国·上海

二〇二四年九月

上海荣泰健康科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）14：00

网络投票：2024 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、现场会议地点

上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议
室

三、会议主持人

上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生

四、会议审议事项

1、审议《关于公司 2024 年度中期利润分配的议案》；

2、审议《关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》
3、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

4、审议《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》；

5、审议《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》；

6、审议《关于公司修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；
7、审议《关于公司修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》；8、审议《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》；
9、审议《关于公司修订<信息披露管理办法>的议案》。
五、会议流程
（一）会议开始
1、会议主持人宣布会议开始
2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、推选监票人和计票人
4、股东投票表决
5、监票人统计表决票和表决结果
6、监票人代表宣布表决结果
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议
2、律师宣读法律意见书
（五）会议主持人宣布闭会

目录

会议须知......1
议案一：关于公司 2024 年度中期利润分配的议案...... 3
议案二：关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案...... 4
议案三：关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案 ...... 7
议案四：关于公司修订《董事会议事规则》的议案...... 12
议案五：关于公司修订《对外担保管理制度》的议案...... 13
议案六：关于公司修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案...... 14
议案七：关于公司修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案...... 15
议案八：关于公司修订《募集资金管理办法》的议案...... 16
议案九：关于公司修订《信息披露管理办法》的议案...... 17

会议须知

为了维护上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大……
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