公告日期：2024-10-10

上海市广发律师事务所

关于上海荣泰健康科技股份有限公司

差异化分红事项之

专项法律意见

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上海市广发律师事务所

关于上海荣泰健康科技股份有限公司差异化分红事项之

专项法律意见

致：上海荣泰健康科技股份有限公司

上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第 7 号》”）等法律法规、其他规范性文件以及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司 2024 年中期利润分配所涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以下简称“本次差异化分红”）的相关事宜进行专项核查并出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师对本次差异化分红所涉及的有关事项进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见仅供公司为本次差异化分红之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见作为本次差异化分红的必备文件，

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：

一、本次差异化分红申请原因及依据

根据本所律师的核查，公司于 2021 年 2 月 4 日召开了第三届董事会第十次
会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于 2021 年 2 月 5 日披
露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

根据公司于 2021 年 11 月 23 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关
于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》，截至 2021 年 11 月 19 日，公司
通过集中竞价交易方式累计回购股份 3,348,479 股，占公司届时总股本的2.3917%，目前剩余 1,992,479 股存放于公司回购专用证券账户。

根据本所律师的核查，公司于 2023 年 11 月 2 日召开了第四届董事会第十次
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 11 月 3 日披
露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

根据公司于 2023 年 12 月 2 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于
公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》，截至 2023 年 11 月 30 日，公司通
过集中竞价交易方式累计回购股份 2,306,200 股，占公司届时总股本的 1.6594%，目前存放于公司回购专用证券账户。

综上，公司回购专用证券账户合计存放 4,298,679 股回购股份。

2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度中期利润分配的议案》，具体分配方案如下：

公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币
111,336,627.48 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为人民币
826,813,753.98 元（以上数据未经审计）。公司拟定的 2024 年度中期利润分配方案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份……
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