公告日期：2024-04-30

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-020

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
4 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及公司部分管理制度的议案》。

一、修订原因及依据

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立
董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法
律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章
程》、《独立董事工作制度》等制度进行了系统性的梳理与修订。

二、《公司章程》修订情况

公司章程的具体修订情况如下：

条款 修改前 修改后

经公司登记机关核准，公司经营 经公司登记机关核准，公司经营范

范围是：生产工业用输送皮带、 围是：生产工业用输送皮带、包装

包装机械，销售自产产品并提供 机械，销售自产产品并提供售后服

第十 售后服务，从事与自产产品同类 务，从事与自产产品同类产品及生
三条 产品及生产输送皮带用机械设备 产输送皮带用机械设备的批发、佣

的 批 发 、 佣 金 代 理 （ 拍 卖 除 金代理（拍卖除外）、进出口及相

外）、进出口及相关配套服务， 关配套服务，提供上述商品的技术

提供上述商品的技术咨询服务。 咨询服务。普通货运。

独立董事有权向董事会提议召开临时 独立董事有权向董事会提议召开临时股

股东大会。对独立董事要求召开临时 东大会，但应当取得全体独立董事二分

第四 股东大会的提议，董事会应当根据法 之一以上同意。对独立董事要求召开临

十六 律、行政法规和本章程的规定，在收 时股东大会的提议，董事会应当根据法

条 到提议后 10 日内提出同意或不同意召 律、行政法规和本章程的规定，在收到

开临时股东大会的书面反馈意见。 提议后 10 日内提出同意或不同意召开

临时股东大会的书面反馈意见。

董事、监事候选人名单以提案的方式 董事、监事候选人名单以提案的方式提
提请股东大会表决。 请股东大会表决。

董事、监事候选人由董事会、监事会 董事、监事候选人由董事会、监事会提
提名或由持有或者合计持有公司有表 名或由持有或者合计持有公司有表决权
决权股份 3%以上股东以书面形式向召 股份3%以上股东以书面形式向召集人提
集人提名。 名。

召集人在发出关于选举董事、监事的 召集人在发出关于选举董事、监事的股
股东大会会议通知后，持有或者合计 东大会会议通知后，持有或者合计持有
持有公司有表决权股份 3%以上的股东 公司有表决权股份3%以上的股东可以在
可以在股东大会召开之前提出新的董 股东大会召开之前提出新的董事、监事
第八 事、监事候选人，由召集人按照本章 候选人，由召集人按照本章程第五十三
十二 程第五十三条的规定执行。 条的规定执行。

条 …… 董事会、监事会、单独或者合计持有公
司已发行股份 1%以上的股东有权依据
法律、法规和本章程的规定向股东大会
提出独立董事候选人的议案。依法设立
的投资者保护机构可以公开请求股东委
……
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