公告日期：2024-04-30

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事
会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，积极履行董 事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、内部控
制、会计师事务所聘任等方面勤勉尽责，现将审计委员会 2023 年度工作情况向 董事会作如下报告：

一、审计委员会的基本情况

公司董事会审计委员会委员为万华林先生、钮彦平先生、蔡瑞美女士，其 中万华林先生和钮彦平先生为独立董事，万华林先生为会计专业人士及审计委 员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和工作经验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员本着勤勉尽责的
原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见。审计委员会 年度会议具体情况如下：

召开日期 会议名称 审议通过的议案

2023-4-27 第四届董事会审计 1、审议《公司 2022 年年报及摘要》

委员会第八次会议 2、审议《关于确认公司 2022 年度关联交易和预
计公司 2023 年度关联交易的议案》

3、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
4、审议《公司 2023 年第一季度报告的议案》

2023-8-28 第四届董事会审计 1、审议《公司 2023 年半年报及摘要》

委员会第九次会议

2023-10-27 第四届董事会审计 1、审议《公司 2023 年第三季度报告的议案》
委员会第十次会议

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督和评估外审机构的工作

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资 格，能够遵守恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，很好的完成了公
司委托的各项工作，审计人员配备合理，保持了专业能力和应有的关注。

（二）指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司 2023 年度内部审计工作报告，认为公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报告

根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等要求，对公司 2023 年度财务报告进行了审阅，认为其符合企业会计准则要求，能够公允反映公司的财务状况、经营成果，同意将其提交公司董事会审议。

四、总体评价

2023 年，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，我们作为公司第四届董事会审计委员会的成员，严格按照相关规定，保证充分的时间和精力履行委员会的工作职责，恪尽职守、勤勉尽责，运用自身会计及财务管理相关专业经验监督外部审计，指导内部审计和内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构。

2024 年，公司审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，以专业的知识提高管理层的决策能力，促进公司规范运作、稳健经营，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司审计委员会
2024 年 4 月 28 日

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