公告日期：2024-09-26

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-040
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“艾艾精工”)第四届董事会、监事会将于2024年10月11日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2024年9月25日召开第四届董事会第十四次审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届相关事项

公司第五届董事会将由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事两名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年9月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名涂国圣先生、金政荣先生、孙佩峰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）提名徐西华女士、李善强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产
生。公司第五届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，公司第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。
二、监事会换届相关事项

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2024年9月25日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名俞秀丽女士、苟文川先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第五届监事会非职工代表监事的任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
2024年9月26日
附：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

1、涂国圣先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出生，硕
士。2004 年 1 月至 2006 年 8 月，任职美国微软程序设计师；2006 年 9 月至 2007
年 4 月，任职台湾中央选举委员会行政助理；2007 年 5 月至 2012 年 9 月，任职
艾艾有限董事、总经理特别助理；2012 年 10 月至今，任职艾艾精工董事，2018年 10 月至今，任职艾艾精工总经理。

2、金政荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 4 月出生，本科学
历。1986 年 9 月至 1988 年 6 月，就读于上海电视大学；1987 年 1 月至 2002 年
12 月，先后任职默林正广和集团糖果厂车间主任、厂长；2003 年 1 月至 2012
年 9 月，任职艾艾有限副总经理；2012 年 10 月至今，任职艾艾精工董事、副总
经理。

3、孙佩峰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 6……
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