公告日期：2024-10-12

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-045
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 218

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,086,380

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.1749

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，由公司董事长涂木林先生主持，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 88,987,980 99.8895 67,700 0.0759 30,700 0.0346

2、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 88,999,020 99.9019 59,560 0.0668 27,800 0.0313

(二) 累积投票议案表决情况

3、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 涂国圣 88,645,169 99.5047 是

3.02 金政荣 88,623,471 99.4803 是

3.03 孙佩峰 88,622,932 99.4797 是

4、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

4.01 徐西华 88,655,173 99.5159 是

4.02 李善强 88,612,391 99.4679 是

5、 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议

案

议案序号 议案名称 得票数 ……
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